萧山多人上当!涉及156亿!龙炎电商非法集资案一审宣判

2018-01-12 22:13:24 责任编辑:孙丽娟 字体:

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核心提示: 日前,杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院)对杭州龙炎电子商务公司非法集资案进行一审宣判。两名主犯黄定方、蔡克意构成集资诈骗罪,被判处无期徒刑,孙世佳等其余19名被告人因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处不同刑期。

萧山民间财富充裕,近几年,许多电子商务、互联网理财公司打着低风险高回报的旗号,吸引了许多萧山人的目光,不少人因为高利息的诱惑投入了资金。2016年杭州龙炎电商被立案侦查,给不少萧山投资者泼了一盆冷水。

日前,杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院)对杭州龙炎电子商务公司非法集资案进行一审宣判。

两名主犯黄定方、蔡克意构成集资诈骗罪,被判处无期徒刑,孙世佳等其余19名被告人因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等被判处不同刑期的徒刑。

经杭州中院审理查明,黄定方于2014年9月起在西安等地参与传销活动。

2015年1月,黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊(另案处理)与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司(以下简称龙炎公司),由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。

具体如何操作?

先由投资者投资4000元成为龙炎公司会员,之后再投资每单4000元获取一盒茶叶,或者介绍新会员投单,均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分,相当于年化收益率250%以上。

如何骗取他人信任?

在自有资金短缺并且明知该返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,黄定方以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任,通过会议宣讲、网络平台推广等方式,向社会不特定人员骗取资金;孙世佳先后担任龙炎公司董事长秘书、总裁,负责非法集资活动的全面工作及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资;丁文萍担任龙炎公司财务总监,负责集资款的管理和资金进出。

黄定方为扩大影响,进一步诓骗公众投资,还伙同蔡克意等人成立炎黄国际公司,由阚越负责操作所谓的美国“上市”事宜,而后,黄定方、蔡克意等人通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

另外,法院还查明,吴克良、阚越等17人在明知黄定方进行非法集资活动的情况下,先后参与并分工配合。

至案发,龙炎公司通过吸纳会员网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名社会公众吸收资金共计156亿余元,造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。

判决

杭州中院认为,被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳以非法占有为目的,以高额利息为诱饵,明知投单返利模式不可持续、企业未真实上市,仍虚夸投资项目、虚假宣传上市,以网络平台投单、销售股权换购证等方式向社会不特定人员非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,分别判处黄定方、蔡克意无期徒刑,判处丁文萍有期徒刑12年、孙世佳有期徒刑10年。

被告人吴克良等17人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,分别判处9年及以下有期徒刑,其中部分被告人适用缓刑。法院责令21名被告人退赔违法所得57亿余元,发还各集资参与人。

来源:浙江法制报


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